6 февраля 2010 г.

В Евпатории сотрудники правоохранительных органов и налоговой милиции перекрыли канал конвертации денежных средств в денежную наличность. Оборот конвертационного центра превысил 14 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе ГНА Украины, перевод средств в наличные осуществлялся с помощью двух частных предприятий. Клиенты центра переводили по безналичному расчету средства за якобы полученные товары и услуги на счета предприятий, а взамен получали наличные деньги с удержанием процентов за услуги по конвертации. По желанию клиентов осуществлялся дальнейший транзит средств также с удержанием процентов за услуги.

Во время обысков по месту проживания лиц, причастных к деятельности центра, изъято 36 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности, 4 чековых книжки, системные блоки и оргтехнику, которая признана вещественными доказательствами в уголовном деле. Наложен арест на банковские счета предприятий конвертационного центра, на которых заблокировано 150 тысяч гривен. Проводится комплекс мер, направленных на возмещение убытков, причиненных государству.  

© 2009, "Новый Регион - Крым"